04.02.2014 / Мы и закон

За пирамиду ответят

Фото с сайта: pravdaurfo.ru

До десяти лет могут провести за решеткой северяне, подозреваемые в серии мошенничеств с кредитными организациями. Они похищали денежные средства и выстраивали финансовую пирамиду. По предварительной информации, группировка, состоящая из восьми человек, за пять месяцев - с ноября 2012 года по март 2013-го - нанесла ущерб трем банкам на сумму около девяти миллионов рублей.

- Организаторами выступили двое жителей областного центра. Каждый член группы выполнял определенные обязанности, - проинформировал вчера на брифинге врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Мурманской области Валерий Комиссаров. - Они работали по следующей схеме: создали в Мурманске общество с ограниченной ответственностью, которое заключало договоры с банками об оказании консультационных услуг физическим лицам - потенциальным клиентам. Также оценивали кредитоспособность мурманчан, готовили и проверяли полноту документов, необходимых банку для принятия решения о выдаче кредита, и предоставляли их в банк.

После того как в финансовом учреждении принимали положительное решение по кредиту, участники группы, чтобы не вызвать подозрений, первые несколько месяцев погашали займы. Потребительский кредит оформлялся на покупку оконных блоков и межкомнатных дверей. На самом же деле деньги поступали на расчетный счет фирмы. Через какое-то время создавалось новое общество с ограниченной ответственностью, которое также оформляло агентские договоры с уже другим банком на получение кредитов.

- Полицейские установили, что в анкетах заемщиков указывались недостоверные сведения, - продолжил Валерий Анатольевич. - Так, не совпадали адреса регистрации, даты рождения, фотографии заемщиков. Северяне заключали договор с фирмой, которая и готовила заявку в банк. Всего подозреваемые оформили 96 кредитных договоров.

Личности подозреваемых не называются. Валерий Комиссаров сказал лишь, что все они - ранее не судимые жители Мурманской области в возрасте от 20 до 30 лет. Ни у кого из них нет ни экономического, ни юридического образования.

Сейчас органы следствия в отношении ряда лиц возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении еще нескольких фигурантов дела проводятся дополнительные оперативно-разыскные и следственные мероприятия. К слову, подобное правонарушение в Мурманской области выявлено впервые.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Опубликовано: Мурманский вестник от 04.02.2014

Назад к списку новостей

Новости региона
Погода
Мурманск
Апатиты
Кандалакша
Мончегорск
Никель
Оленегорск
Полярные Зори
Североморск
Оулу
Тромсе
Курсы валют
$10 NOK10 SEK
66,875776,184879,000772,9161
Афиша недели
По следам Роу и Электроника
Гороскоп на сегодня