Банк России два года ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него включаются финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеры) и другие.
Сейчас в списке свыше 10 тысяч организаций. Более 90 процентов из них уже удалены с рынка, остальные находятся в процессе удаления. Банк России собрал несколько интересных фактов об этом списке и компаниях, которые в него входят.
Итак: самые любимые нелегалами домены верхнего уровня - .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. А в названиях проектов 228 раз использовано слово «крипто» (crypto). Кстати, на втором месте среди названий - слово «форекс» (forex) - 127 раз.
Мошенники также часто упоминают такие несуществующие «контролирующие органы», как Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ) и Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).
А еще нелегалы очень любят такси и драконов - в списке есть 35 экономических игр про них. Это, по сути, все те же финансовые пирамиды, но замаскированные под онлайн-игры. Обычно пользователь регистрируется в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает какого-то персонажа или определенный финансовый актив, которые и должны приносить доход. Но, чтобы получать вознаграждение, нужно приводить в проект новых игроков.
Любопытно, что самое популярное имя в списке персонажей таких проектов - Юля. От ее имени ведется целых семь экономических игр: «Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли» и даже «Котики от Юли».
Теперь вы знаете, к чему стоит присмотреться при выборе услуг финансовых компаний. Но главное - нужно помнить, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории России организация должна иметь лицензию или быть включенной в реестр Банка России. Так что лучше заранее это проверить на сайте регулятора.
