Два менеджера по работе с клиентами использовали одну схему мошенничества. Женщины оформляли документы о займе на ранее обращавшихся клиентов или на вымышленные паспортные данные. Затем она вносила эти сведения в электронную базу данных. Управляющая организации, заблуждаясь относительно сообщаемых ей сведений, переводила в соответствии с представленными документами денежные средства на расчетные счета, принадлежащие злоумышленницам.
Всего первая работница микрофинансовой организации с декабря 2018 года по февраль 2019 года оформила 37 фиктивных договоров займа и похитила, таким образом, деньги в общей сумме 625 тысяч рублей. Это выяснилось при проверке отчетных финансовых документов организации.
Второй менеджер призналась в содеянном в ходе проверки. Похищенная сумма составила 296 тысяч рублей по 21 фиктивному договору.
В отношении мошенниц возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
