Руководитель заполярной коммерческой организации стал фигурантом трех уголовных дел. Бизнесмен подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, подозреваемый в период с июля 2022 года по январь 2023 года заключил с тремя коммерческими организациями фиктивные сделки и перевел им более 18 миллионов рублей. Деньгами бизнесмен пользовался по своему усмотрению без соблюдения требований налогового законодательства.
Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии с сотрудником следственного управления.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области.
