В Санкт-Петербурге раскрыта крупная схема незаконного вывода валюты за рубеж под видом оплаты транспортных услуг. Приморский районный суд избрал меру пресечения двоим предпринимателям, обвиняемым в переводе 218 млн рублей на счета иностранного резидента за фиктивную перевозку угля из Кольского Заполярья.
Следствие установило, что учредитель логистической фирмы из Киргизии Ч. и директор петербургской транспортной компании «Транс-груп СПб» Ш. предоставили в банк подложные документы. Согласно фиктивному договору, фирма из Киргизии якобы должна была доставить уголь из норвежского порта Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Мурманск. На самом деле транспортировку груза выполняла компания из ОАЭ на основании совсем другого контракта. В результате махинации в конце 2023 года со счетов петербургской компании за рубеж было незаконно переведено более 200 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Задержание фигурантов произошло в начале февраля, после чего им официально предъявили обвинения в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере. Ч. останется под домашним арестом до 2 апреля 2026 года. Ш. на период расследования запрещено общение с другими участниками дела и использование почтовой связи.
Мошенники все чаще звонят северянам под видом техподдержки «Ростелекома»
