Директор строительно-монтажной компании из Мончегорска признан виновным в незаконном обороте платежных средств. Пользуясь своим положением, руководитель вывел через банковские счета крупную сумму по поддельным документам. Суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы условно.
Криминальная схема была реализована еще в 2022 году. Как установили следствие и суд, глава организации заключил ряд фиктивных сделок с контрагентами. На бумаге компании должны были выполнять работы и оказывать услуги, однако в реальности никакая деятельность не велась. Для перевода денег осужденный использовал онлайн-сервис банка: он оформлял поддельные платежные поручения, внося ложные данные в графу «назначение платежа». Таким образом удалось перечислить более 24 миллионов рублей на счета сторонних фирм.
Махинации вскрылись благодаря совместной работе следователей регионального управления Следственного комитета, сотрудников УФСБ и налоговой службы по Мурманской области. Специалистам удалось собрать доказательства того, что финансовые операции не имели под собой реальной экономической основы.
По сообщению СУ СК РФ по Мурманской области, собранные отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный оборот средств платежей».
Итогом судебного разбирательства стали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, виновному придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Странные звуки, которые услышали судебные приставы в Заозерске, спасли жизнь должнику
