Сотрудниками МО МВД России «Полярнозоринский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 46-летней местной жительницы.
Основанием для проведения проверки послужил запрос, поступивший к полярнозоринским полицейским из другого региона России, где расследовалось уголовное дело о дистанционном мошенничестве в отношении местной жительницы. Сотрудники угрозыска отследили финансовые потоки злоумышленников. Было установлено, что похищенные у потерпевшей деньги транзитом поступили на банковский счет и электронный кошелек северянки.
Оказалось, что полярнозоринка сама искала в Сети дополнительный доход и наткнулась на предложение о заработке на инвестициях. Поверив обещаниям крупных дивидендов, она сначала вложила в несуществующую платформу более 700 тысяч рублей. Когда деньги иссякли, «куратор» предложил увеличить прибыль и отработать долги. «Подработка» заключалась в том, что на ее счета начали приходить денежные переводы от других граждан. Гражданке предписывалось переводить деньги по указанным куратором реквизитам под видом личных инвестиций.
В качестве «дроппера» северянка приняла на свои счета 485 тысяч рублей, которые перевела на указанные электронные адреса. После этого куратор перестал выходить на связь. Проведенные мероприятия доказали, что средства являлись деньгами обманутой жительницы из другого региона.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица.
Северянке может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 3 лет. При этом уголовная ответственность наступает независимо от того, знал ли человек о преступной схеме или действовал по незнанию.
«Находка» телефона обернулась для северянина уголовным делом
