Как сообщает региональный СК, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере грузоперевозок. Мужчину ждет суд по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере».
Как считает следствие, с февраля 2025 года по июнь 2026 года коммерсант направил в адрес контрагентов распорядительные письма о перечислении денег, минуя расчетный счет возглавляемой им компании. За счет этих средств должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в сумме, превышающей 10 млн рублей. Такие незаконные действия повлекли непоступление средств в бюджетную систему Российской Федерации.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
