Акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск
Сообщение о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания, совмещаемого с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - заседание)
АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» сообщает о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания, совмещаемого с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 15 часов 00 минут (по местному времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 г.
Место проведения заседания: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 29 мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27.
Способ подписания бюллетеней для голосования - собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителя. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период со 2 июня 2026 года по 22 июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27 , а также 23 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества - ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора.
Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое (по итогам 2025 года) заседание, совмещаемое с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт».
